Renforcement des capacités nationales en matière d'investigation des actifs virtuels
Le Service de Renseignement Financier – SAMIFIN - organise, du 03 au 08 août 2026, au Centre Ilohay du SAMIFIN, un atelier de renforcement des capacités et d'assistance technique en matière d'identification, de traçage, d'analyse, d'investigation et de recouvrement des actifs virtuels.
Cette activité est mise en œuvre avec l'appui financier de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et bénéficie de l'assistance technique d'un expert international en provenance du Kenya, reconnu pour son expertise en matière d'investigations financières sur les crypto-actifs.
L'atelier réunit les principales institutions nationales impliquées dans la répression en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les enquêtes financières, notamment le SAMIFIN, le BIANCO, l'ARAI, la Gendarmerie nationale, la Police nationale, INTERPOL, le Central Intelligence Service ainsi que les Pôles Anti-Corruption.
Face au développement rapide des technologies financières et à l'utilisation croissante des actifs virtuels par les réseaux criminels – dont Madagascar n’a pas pu échapper- les autorités compétentes doivent renforcer leurs capacités pour identifier, analyser et retracer les transactions impliquant des crypto-actifs. Cette initiative s'inscrit dans les efforts entrepris par Madagascar pour adapter son dispositif national aux nouveaux risques liés aux actifs virtuels, conformément aux standards internationaux du Groupe d'Action Financière (GAFI).
Au cours de cette formation, les participants approfondiront leurs connaissances sur le fonctionnement de la blockchain et des actifs virtuels, développeront des compétences pratiques en analyse blockchain, en techniques d'investigation numérique, en exploitation des sources ouvertes (OSINT), ainsi qu'en matière de gel, de saisie, de confiscation et de recouvrement des actifs virtuels. Des études de cas et des exercices pratiques permettront également de renforcer la coopération opérationnelle entre les différentes institutions nationales.
Au-delà du transfert de compétences, cette assistance technique vise à doter Madagascar de procédures opérationnelles adaptées et à renforcer durablement la coordination entre le SAMIFIN et les services d'enquête afin d'améliorer la détection, le traitement et le recouvrement des avoirs criminels détenus sous forme d'actifs virtuels.
À travers cette initiative, le SAMIFIN réaffirme son engagement à poursuivre le renforcement des capacités nationales et à accompagner l'ensemble des acteurs compétents dans la lutte contre les nouvelles formes de criminalité financière, afin de préserver l'intégrité du système financier malagasy et de répondre efficacement aux défis émergents liés aux actifs virtuels.